比特币巨鲸
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比特币巨鲸一直是市场的焦点与担忧,市场以往倾向于认为他们是能掀起市场“狂澜”的匿名“土豪”。
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数据:过去24小时巨鲸共转移了约10万枚比特币

随着BTC价格回升至5200美元以上,比特币巨鲸正在采取行动。在过去的24小时内,巨鲸共转移了107,209枚比特币,价值5.669亿美元。最大的单笔交易是在两个未知钱包之间转移了47846个比特币,价值2.522亿美元。(dailyhodl)

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Ripple再次从托管钱包中释放10亿枚XRP

Whale Alert监测数据显示,北京时间今日08:00:02,Ripple从rN8pqRw、rKwJaGm开头的两个托管钱包中分批释放10亿枚XRP(价值约2.3亿美元)。注:这并不意味着XRP实际的流通供应量将会增加10亿,因为部分XRP会根据市场情况转回托管。

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监测显示:6000枚BTC转入Bitfinex交易所

据WhaleAlert数据,北京时间02月18日21:05,6000枚BTC从多个地址转入Bitfinex交易所,按当前价格计算,价值约5838.4万美元,交易哈希为:1a238b4e040d401368878aa4e610015702b0caff33d362c1bbe94e195c7a06dd。

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加密鲸鱼向Poloniex转入5000枚BTC,因转入模式可疑而被认为是异常交易

Token Analyst今日发推称,一加密鲸鱼将近5000枚BTC(价值3900万美元)转移到Poloniex交易所。然而资金流入的模式并不常见,因为该未知钱包地址平均每天流入Poloniex的BTC资金为200万至300万美元。Token Analyst称正在继续观察,看这是不是Poloniex在进行资金”洗牌“(shuffling)。
有趣的是,这个资金流入比Poloniex的平均日流入高出两个数量级。这就是为什么分析人士认为这笔交易是可疑的。Token Analyst认为,此举表明Poloniex对代币资产进行了重新进行了内部安排。去年人们发现,许多交易所利用这种操作来扩大交易量。(U.Today)

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北京链安:此前43652.9枚BTC的巨额转账实为交易所内部钱包整理

对于今天下午发生的Bittrex交易所“转出”43652.9枚BTC的交易,北京链安链上数据分析师SXWK表示,这实际上是Bittrex的内部钱包整理,同时伴随着一系列的交易所业务过程。就在这笔交易之前,Bittrex今天已经多次以1000枚BTC为输入转出数十枚BTC去进行正常的交易所提币业务,剩余的数百枚BTC为单位的大量比特币与上述43652.9枚BTC于北京时间18:42分又再度汇集成57577枚BTC回到其近期主力的以3FDWNd打头的冷钱包地址。

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监测显示:比特币链上发生一笔约4.36万枚BTC的巨鲸转账

据Tokenview巨鲸转账数据监测,比特币链上于今日17:16发生一笔约合3.03亿美元的大额转账,共计转账43653.002 BTC。
交易哈希-9871300d8ffbb8afbd62827821113ab10131fd55ff6a2e6a17b1f4c2b869b6d9

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监测显示:Coincheck冷钱包转出14074枚BTC,约合9400万美元

据Tokenview巨鲸转账监测,336xG开头的Coincheck冷钱包于今日15:05转出14074.22枚BTC,约合9400万美元。目前该冷钱包的BTC已清空,而3LCG开头的转入地址余额达31850 枚BTC。

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数据显示:BTC链上出现多笔6000-9000枚不等的大额交易,分析称可能为Xapo进行资金整理

据Whale Alert监测,北京时间14:27左右,比特币链上出现多比大额转账,从6400枚BTC到9000枚比特币不等,但这些地址均未被标记,小葱进一步查询发现,其中多比6000多枚链上交易的地址自7月底以来并未有任何比特币的转账记录。更新:针对这多笔转账交易,小葱采访了数据分析公司Tokenview,Tokenview表示,追溯这些转账,可发现之前一笔交易是从xapo钱包出来的,上次xapo转账的时间也正好是7月30日可,能是他们在整理资管的币。此外安全公司PeckShield也对小葱表示,资金的初始来源是:3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc;336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj;3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G,据地址标签标记,以上地址都归属于Xapo,Xapo是一个比特币资产托管公司,有可能是在做资金整理。

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数据显示:价值超过2亿美元的1.8万枚比特币被转移

据Whale Alert监测,价值超过2亿美元的BTC从未知钱包转移到未知钱包。5000 BTC、6000 BTC和7000 BTC从同一钱包地址转移到三个不同的钱包。交易由钱包地址14gKbB4AfQ3GMEeojDYDNjhkjmS6hrxUtg发起,所有三笔交易发生在UTC时间8月14日03:54:22,交易费为0.0000208 BTC。

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小葱追踪:OKEx转出3500万EOS至“eoszhaoyunyu”的十个子账号地址

北京时间15:21-22的近分钟时间内,OKEx钱包地址(okexoffiline)发生10笔大额EOS转出交易,合计3500万EOS,分别转入至十个不同地址,不过经小葱进一步查询,这十个地址均为“eoszhaoyunyu”的子账号,这些子账号基本创建于6日前,且备注为测试交易(test)。

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