马来西亚对17名现任和前任高盛主管发起刑事诉讼 阿里总裁据称涉案

作者: 李丹
媒体称,在马来西亚政府指控涉一马贪腐案的17名高盛现任和前任员工中,有阿里巴巴集团总裁迈克·埃文斯。阿里回应,在2015年加入阿里前,埃文斯曾是高盛高管,“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。

本世纪初的马来西亚主权基金“一个马来西亚发展公司”(一马)巨额贪腐案余震未绝。

据中新网援引媒体报道,马来西亚政府9日对高盛三家子公司的17名现任和前任主管剔除刑事指控,指控他们涉入马来西亚主权基金一马发展公司数十亿美元的贪污丑闻,这导致高盛面临严重压力。

马来西亚检察总长汤米(Tommy Thomas)表示,9日的控诉是依据马来西亚《资本市场和服务法》,针对企业任何可能的犯罪追究特定高阶主管的责任。

汤米说,本案被告包括高盛国际执行长戈诺德,和高盛集团副董事长暨高盛国际共同执行长舍伍德。17名被告在2012年5月至2013年3月间担任高盛子公司主管。

汤米在声明中还表示:“鉴于诈取资金的计划和诈骗侵吞数十亿美元发债所得的严重程度…嫌犯将被判刑和处以罚金。”

据界面,媒体称,上述遭到刑事指控的高盛现任和前任员工包括阿里巴巴集团总裁迈克·埃文斯。阿里巴巴此后回应,在2015年加入阿里巴巴集团之前,迈克·埃文斯曾是高盛的一位高管,“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。

一马公司是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克2009年就任总理后设立的国家投资基金,以国有资金从事投资。新华社援引美国司法部指控称,2009年至2014年,一马公司多达45亿美元遭侵吞,其中7亿美元汇入纳吉布个人银行账户。纳吉布否认腐败。

马来西亚去年底就一马公司洗钱和贪腐案指控高盛,寻求高盛赔偿并要求判处两名高盛前银行家、两名一马公司前工作人员监禁。英国《金融时报》几天后援引林冠英的话报道,马方寻求高盛赔偿总额75亿美元,分别是65亿美元的债券发行款项和10亿美元债券发行费用。

马来西亚检察机关调查发现,高盛2012年至2013年承接一马公司3项债券发行业务,帮助一马公司筹集65亿美元,其间27亿美元资金遭侵吞。高盛收取远高于市场水平的6亿美元债券发行费用。

高盛总裁兼首席运营官戴维·所罗门今年1月在一份致马来西亚人的道歉声明中说,马来西亚人遭“许多人欺骗,包括(马来西亚)前任政府最高级别官员。(高盛前银行家)蒂姆·莱斯纳是其中之一。就莱斯纳所起的作用,我们向马来西亚人道歉”。

莱斯纳已经在美国认罪,同意归还4.37亿美元非法所得。

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