罚款近20亿美元 高盛或就1MDB丑闻与美司法部达成和解

作者: 王超
高盛正在谈判就1MDB丑闻与美国司法部等机构达成和解。和解条款包括近20亿美元的罚款,此外,高盛旗下的一家亚洲附属公司(非母公司)将认罪,并设置独立监察人,以满足合规要求。

高盛正就1MDB丑闻与美国司法部进行谈判,以求达成和解。

据新浪财经,知情人士表示,高盛正在谈判就1MDB丑闻与美国司法部等机构达成和解。和解条款包括近20亿美元的罚款,此外,高盛旗下的一家亚洲附属公司(非母公司)将认罪,并设置独立监察人,以满足合规要求。

本月早些时候媒体报道称,美国司法部和其他联邦机构近几周考虑了寻求15亿至20亿美元的罚款。该数字低于一些分析人士表明的高盛可能要支付的罚款金额。

美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。检察官称,筹资期间,超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)和高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

去年12月,马来西亚已对参与1MDB丑闻的高盛子公司及涉案相关人员提起刑事诉讼,指控其严重违反证券法。

此外,美联储也对高盛展开调查。在美国,美联储不具有刑事检察官的权力,但可以而且经常会对涉及银行丑闻的人员进行制裁。作为高盛的主要监管机构,美联储有权惩罚银行或令其实施改革。由于1MDB丑闻,美联储理事会已禁止高盛集团前投资银行家Tim Leissner和Roger Ng从事银行业工作,因他们涉嫌参与非法挪用1MDB的资金。

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