因涉嫌1MDB丑闻 高盛前合伙人被禁止从事金融业

作者: 王超
因涉嫌参与1MDB丑闻,前高盛集团合伙人Andrea Vella被美联储禁止从事金融业。Vella在不认罪也不否认的情况下,接受美联储禁业的命令,并从高盛辞职。

因涉嫌参与1MDB丑闻,前高盛集团合伙人Andrea Vella被美联储禁止从事金融业。

据新浪财经,Vella在不认罪也不否认的情况下,接受美联储禁业的命令,并从高盛辞职。高盛于2018年11月要求Vella休假。

对于此事,高盛发言人称:“本次和解不言自明。”

Vella曾任高盛亚太区投资银行联席主管。他于2007年以合伙人身份加入高盛。在加入高盛前,他曾在摩根大通从事金融业,负责南欧的衍生品市场。他于2010年随高盛移居亚洲,并于2015年升任该行亚太区(日本除外)投资银行部联席主管。

此前,Vella的两名前下属Tim Leissner和Roger Ng已因涉嫌参与非法挪用1MDB的资金而遭到刑事指控,并被美联储禁止在美国从事金融业。

美国司法部此前的调查结果显示,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB筹集了高达65亿美元的资金,从中赚取约6亿美元。检察官称,筹资期间,超过27亿美元被转移到由马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)和高盛集团前东南亚地区主管Tim Leissner等人控制的账户,用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前首相纳吉布手中的一支基金提供资金,以及为他的妻子购买珠宝。

目前,高盛仍与美国司法部和解进行谈判。此前有媒体报道称,美国司法部和其他美国联邦机构考虑对高盛进行15亿至20亿美元的罚款。而美联储也对高盛展开调查。虽然美联储不具有刑事检察官的权力,但可以而且经常会对涉及银行丑闻的人员进行制裁。而作为高盛的主要监管机构,美联储也有权惩罚银行或令其实施改革。

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