1MDB丑闻案再发酵:马来西亚为追回230亿美元发起诉讼 摩根大通、德银均在列

受1MDB相关诉讼影响,德银股价下跌。早在去年就被马来西亚政府告上法庭的高盛以39亿美元的代价才达成和解协议。

马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd(1MDB)及前子公司已对摩根大通、德意志银行等实体提起诉讼,以试图收回与此前基金丑闻相关的逾230亿美元资产。

马来西亚财政部周一表示,1MDB及前子公司已对25名个人和9个实体(包括两家外国金融机构)提起诉讼,指控他们违反受托责任、违反信托、欺诈性挪用和共谋欺诈以及其他不当行为,要求收回超过966亿林吉特(234.9亿美元)的资产。

马来西亚财政部并没有具体详细说明相关人员和实体的身份。但彭博援引消息人士报道称,两家外国金融机构正是摩根大通和德意志银行。

受此消息影响,德意志银行周一欧股交易时段盘中走低。

在此次诉讼前,马来西亚政府已通过诉讼和解从高盛、AmBank及审计公司德勤收回约50亿美元资产。

去年7月,另一家华尔街投行高盛同意向马来西亚财政部支付39亿美元,以就1MDB相关纷争达成和解协议。根据协议,高盛将向马来西亚财政部支付25亿美元现金,并确保至少14亿美元资产被全部追回,以解决相关纷争的法律诉讼。

1MBD由马来西亚前总理纳吉布·拉扎克和马来西亚富商刘特佐(Low Taek Jho)于2009年共同成立,旨在推动经济发展。在2012-2013期间,高盛曾帮助1MBD发行债券,共筹资65亿美元。

美国司法部文件显示,45亿美元的被筹集资金最终被转移到了离岸银行帐户和空壳公司。相关资金被刘特佐及其同伙用来购买奢侈品和地产,包括喷气飞机、游艇、毕加索和莫奈的画作、珠宝等。

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克被控在本案中将数百万美元转入他在AmBank的账户,其因腐败和洗钱罪被判入狱12年。但其否认相关指控,并正就案件进行上诉。

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