全球加强监管!最大数币交易所币安面临泰国等更多国家审查

作者: 李丹
泰国证监会对币安提起刑事诉讼,开曼群岛宣布调查币安是否应受其监管。币安上周末遭英国监管方封杀,本周又传出在加拿大安大略省停止运营的消息,还面临新加坡监管方审查。

全球最大加密货币交易所币安正面临越来越多国家更严格的监管,最新加入这一行列的是泰国和开曼群岛。

当地时间本周五,泰国证监会(SEC)对币安提起刑事诉讼,向警方指控币安未获得营业牌照就在泰国经营数字资产业务。SEC称,在泰国,只有持牌企业才能提供数字资产交易相关的服务,币安的业务属于数字资产交易所的类别。SEC指出,今年4月,就发函警告过币安,但未收到任何回应。

稍早,开曼群岛的监管机构开曼金融管理局(CIMA)公布,正在调查币安及其附属机构,是否有任何在开曼群岛经营活动属于CIMA的监管范畴。

CIMA表示,希望公众了解,虽然媒体称币安是在开曼群岛注册成立的经营加密货币交易所企业,但币安并未在CIMA注册,也未得到CIMA授权,并未持有CIMA颁发的牌照,不受CIMA监管。

币安的发言人并未就泰国SEC的指控置评,而是说,其平台与一些监管机构配合,认真履行合规的义务。对CIMA的声明,币安的发言人称,币安一直以去中心化的方式经营,并未在开曼群岛以外地区经营加密货币交易所,此前一些报道有误。币安遵循开曼群岛的法律在当地成立实体,其经营活动得到法律许可,但并非和经营交易所的交易活动相关,将配合监管方解决任何他们可能有的疑问。

这是最近币安面对的又一批全球监管方行动。

华尔街见闻本周文章提到,在上周末英国金融监管方下令禁止币安在该国从事任何受监管活动后,媒体称,币安在收到加拿大监管方警告后决定,不申请注册成为受监管的数字货币交易平台,并在加拿大安大略省停止运营。本周四币安称,正面临新加坡金融管理局的审查,在审查期间,在新加坡的子公司将有一段宽限期可以继续运营业务。

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