FTX崩盘余震?币安遭遇大额提币,24小时内被提走近20亿美元

机构统计发现币安有大量数字货币净流出的前一天,本周一媒体爆出,美国司法部考虑对币安及赵长鹏等高管发起涉洗钱的刑事指控,司法部2018年就开始调查币安。

加密货币交易所FTX.com不但创造了币圈史上最大规模的破产案,还给币圈投资者带来了不可磨灭的心理阴影,让他们越发担心数币交易所可能挪用或侵吞用户的资金。

新近数据显示,即使是全球交易量最大的加密货币交易所币安,可能也在失去用户的信任。

据研究机构Nansen统计,在截至伦敦时间12月13日周二9点20分、即北京时间13日17点20分的过去一周内,从币安净流出的数字货币价值约37亿美元,其中,仅过去24小时流出的价值就将近20亿美元,约占一周内流出总价值的54%。

而且,币安的上述24小时内净流出数币价值远超其他加密货币交易所,几乎是排在第二位的交易所Bitfinex的18倍。

Nansen的CEO Alex Svanevik评论称,考虑到币安的储备规模,这些流出的金额仍然相对较小。但鉴于币圈已经发生的一切事件,许多人选择谨慎的做法也不足为奇。

币安创始人兼CEO赵长鹏这几天一直在社交媒体表达对他公司前景的信心。本周二,他发推称,币安“今天”被净提款的规模达到11.4亿美元。目前尚不清楚他是不是指24小时内的规模。

在币安被发现遭遇大规模提币的前一天,本周一的一则报道让外界对加密货币领域监管风暴的关注点暂时从FTX转移到币安身上。因为媒体报道称,美国的检察官在考虑,对币安及赵长鹏等币安高管发起可能涉洗钱的刑事指控。

上述媒体援引知情者消息称,美国司法部对币安的调查始于2018年。调查着重于币安是否违反美国的反洗钱法律和制裁规定,至少有六名联邦检察官参与其中。不过,对于如何处理币安,司法部内部存在分歧。前述检察官之中,有些人认为,已经收集到的证据证明,有理由指控币安,并对包括赵长鹏在内的具体高管个人提起刑事诉讼。还有些人认为,需要时间审查更多的证据。

知情人士还称,最近几个月,币安委托的美国律师事务所Gibson Dunn辩护律师和美国司法部的官员举行了会谈。币安提出的反对起诉观点之一是,刑事起诉将对已经处于长期低迷的加密货币市场造成严重破坏。双方会晤还谈到了可能达成认罪协议。

对于上述媒体报道,美国司法部拒绝置评。币安的一名发言人称,我们对美国司法部的内部运作没有任何了解,即便我们了解,也不宜发表评论。币安发布的一份声明称,币安加密货币生态系统中的平均犯罪活动远远少于传统的现金系统。

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