香港金管局要求银行倒查内地个人投资者在港投资账户，新开账户将实施更严格的核查

据澎湃新闻，近日，香港金融管理局向所有认可机构发出通函，要求银行在开立及管理内地投资者投资账户时采取额外措施，包括关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户、关闭零结余不动投资账户，以及对新开立投资账户实施更严格的资金来源及银行账户核查要求。

根据香港金管局5月22日发布的文件，针对内地个人投资者，本港银行首先须对开户活动进行核查，识别自2023年1月起或金管局指明的其他时段内，曾使用可疑或伪造文件开立的客户投资账户。相关文件包括身份证明文件。对于每个被识别的问题账户，银行还须识别负责提供可疑或伪造文件的人士，以及须为有关监控缺失负责的人士。开户核查须由独立方按照金管局订明的范围及方法进行，并应在金管局提出要求当日起计三个月内完成。