5月29日，印度联邦调查机构对信实电信（Reliance Communications Ltd.）及其高管提起刑事合谋和欺诈诉讼。针对银行财团向信实集团（Reliance Group）批准的其他贷款，以及其他人在转移和挪用公共资金中所扮演角色的调查目前仍在进行中。
相关指控涉及蓄意滥用由印度国家银行、Bank of Maharashtra、以及Syndicate Bank批准的贷款与信贷工具。
印度联邦调查机构对安尼尔·安巴尼（Anil Ambani）支持的信实电信有限公司、该公司高管以及10名银行官员提起刑事合谋和欺诈诉讼，此举加大了对这位前亿万富翁旗下业务的审查力度。
印度中央调查局（CBI）向孟买CBI特别法院提交的起诉书涉及印度国家银行、马哈拉施特拉银行以及前辛迪加银行（现已并入卡纳拉银行，Canara Bank Ltd.）的官员。这家调查机构在5月29日发布的声明中，并未具体点名信实电信的高管或相关银行员工。