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哈希周报|2月第1周数字货币全球大事件汇总

作者: 哈希派
2018-02-04 13:25
每周重要事件早知道。


1月29日

1、匿名网友发布报告称 Tether 存在人为操纵的可能


29 日据媒体报道,1 月 24 日,匿名网友发布 Tether 报告表示,USDT 与 BTC 价格变动之间有很强的相关性。报告中显示,1、Tether 的发行使市场有明显的波动,在 2017 年 3 月到 2018 年 1 月的调查期间,Tether 共发行 91 次,而 48.8%的 BTC 价格上涨发生在 USDT 发行后两小时;2、Bitfinex 提款/存款行为可疑,将会引起进一步的调查;3、研究人员认为,如果 Tether 的可疑行为被证实,或将引起 BTC 价格 30%-80%的暴跌。报告最后指出,经过调查研究显示,Tether 有可能是受到人为控制的方式在运行,需要受到更进一步的审查;另外,还要求他们公布其业务操作和更多信息,证明每一枚 USDT 背后都有一美元为支撑。


2、日本价值 600 万美元房产接受比特币支付


1 月 29 日讯,据媒体报道,近日一家日本房地产公司 Yitanzi 表示,将以 547 个比特币的价格出售一幢商业楼,约合 600 万美元,这将是日本首个用比特币出售的建筑。据了解,目前该公司只接受比特币,未来还可能增加其他的数字货币作为支付方式。这家房地产的 CTO Yokozawa Yuske 表示,除了有用比特币购买不动产的客户,也有人愿意卖出价值百亿美元的地产换来比特币,卖家这么做的原因是主要是这比在交易所获得同样大量的比特币简单多了:目前大部分数字货币交易所会要求用户经过严格的验证过程。


3、香港证监会要求下架“证券”类虚拟货币


香港证监会中介机构部执行董事梁凤仪指出,首次代币发行(ICO)模仿新股发行,但 ICO 目前并无受到监管,参与的初创公司没有盈利、收入及营业纪录等,买卖加密货币的回报资料不明。她表示,香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将属于证券的虚拟货币下架,若发现有公司继续向公众发放属证券的加密货币,不排除有进一步行动。


4、支付宝:将坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则


互联网金融 协会在上周五曾发出提示,要防范境外 ICO 与“虚拟货币”交易风险,其中提到“境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响”。今日有消息透露了支付宝对此的回应:“支付宝一直坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则,我们会继续密切监察场外交易活动,一旦我们发现任何可疑的交易,我们将立即采取适当的措施。”据了解,目前有多家数字货币交易所的场外交易可以用支付宝或微信支付,微信对此尚无回应。


5、中国金融新闻网:严密关注虚拟货币交易平台和 ICO 出海海,新形势下仍需加强监管


1 月 29 日上午,中国金融新闻网刊文表示,近日,ICO 热度出现反弹,比特币和其他虚拟货币的交易热度也有攀升,价格创下新高,部分 ICO 项目通过出走海外的方式规避监管。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东表示,对于这些“出海”的 ICO 项目,仍应当加强监管。第一,坚决打击恶性犯罪行为;第二,加强账户监管;第三,加强外汇监管;第四,加强穿透式监管;第五,开展跨境监管合作;第六,建立黑名单制度;但在杨东看来,比特币等区块链技术的应用是人类社会未来发展的方向,尽管目前存在许多问题,但仍然蕴含着技术价值和制度价值,是数字货币载入历史的一次实践。因此现在最为需要思考的问题是,如何利用现有的法律法规更好的监管和规范比特币。


1月30日

1、韩国交易所实名认证从正式开始


1 月 30 日上午,据韩联社报道,从今日起新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行和光州银行等六家与加密货币交易所合作的银行,开始正式实行实名认证工作。交易所原有用户需要在线完成确认程序,未注册的用户必须现在相应银行开设账户,当银行在确认账户信息与加密货币交易所提供的交易者信息相符之后才能够进行存取款操作。金融当局表示,由于冒名用户的存在,新用户的验证过程可能会有些复杂。


2、CoinMarketCap 恢复了对韩元市场的追踪


1 月 30 日据媒体报道,近日 CoinMarketCap 恢复了对韩元市场的追踪,但并未解释原因。媒体称,目前这种变化尚未引起价格的重大变化,但是自从再次加入韩国市场之后,比特币的总市值上升了近 500 亿美元,CoinMarketCap 的目的是为何现在尚不清楚。另外,随着韩国监管政策的逐渐落实,近几日韩国比特币市场的溢价有明显的下降,当前溢价不到 10%。


3、RSK 与基于区块链的旅游分销平台“Winding Tree”和 Zeppelin_OS 智能合约平台达成合作伙伴关系


1 月 30 日凌晨 12 点左右,比特币智能合约平台 RSK 发公告表示,目前他们已经与基于区块链的旅游分销平台 Winding Tree,以及基于以太坊虚拟机的安全智能合约平台 Zeppelin_OS 达成合作伙伴关系,共同建立区块链智能合约生态系统。Winding Tree 方面表示,他们将基于区块链智能合约去除旅游业的中介机构,建立更加方便和便捷的旅游平台。


4、印尼央行今年将试行国家数字货币“数字印尼盾”


1 月 30 日讯,据媒体报道,近日印尼央行负责支付系统的执行董事助理 Susiato Dewi 表示,今年他们将试行数字印尼盾,以提高支付系统的效率。她称,流通中的数字货币将以现行货币为基础,并将考虑通胀等问题,同时她表示其他国家的央行也已经开始数字货币的实验,她预期在未来可以使用数字货币进行国家之间的交易。此前,印尼央行曾表示,使用比特币作为支付工具违反了国家的货币政策,印尼盾才是该国唯一的官方交易和支付工具。


5、SEC 叫停 AriseBank 的 ICO 融资,现已募得 6 亿元款项


30 日,美国证监会(SEC)表示,已获得法院指令,查没了位于德州达拉斯市的数字货币银行公司 AriseBank 所持数字货币。SEC 在诉讼书中表示,AriseBank 从去年 11 月起开始利用 ICO 融资,目前已获得 6 亿美元款项,融资计划原定在 1 月 27 日终止。但公司和所发行的代币 AriseCoin(也称 eACO)都未经 SEC 注册,违反了美国证券法,没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。公司及联合创始人 Jared Rice Sr. 与 Stanley Ford 还涉嫌欺诈。SEC 的此次行动被业界称为美国联邦监管机构对 ICO 代币融资市场力度最大的介入。美国财长姆努钦周二在参议院银行委员会作证时表示,犯罪分子利用数字货币掩盖交易是他的一大担忧。一旦政府机构认定有需要,他会毫不犹豫地要求国会赋予更多监管数字货币的权力。


1月31日

1、美国监管机构正在调查 bitfinex 平台


1 月 31 日彭博社报道,据知情人士透露,美国商品期货委员会(CFTC)12 月 6 日已向 bitfinex 和 Tether 发出传票。截至本周二,Tether 的市值超过 23 亿美元,但是 Tether 公司并没有提供任何其持有资产足够支撑 USDT 的证明,该公司账目用也没有经过审计。上周,匿名网友曾发布报告称 Tether 存在人为操纵的可能。但对此,bitfinex 和 Tether 方面则表示,他们经常收到执法或监管机构的调查通知,对于此类请求他们通常不发表评论;CFTC 发言人埃里卡•理查森也拒绝置评。北京时间凌晨三点左右,比特币价格暴跌 11%左右,最低到 9986.92 美元,据彭博社数据,自去年 11 月以来比特币价格未下跌至 1 万美元以下。截至目前,coinmarketcap 数据显示,比特币价格为 10101.9 美元,跌幅 10.27%。


2、Facebook 目前禁止了针对比特币、ICO 和其他加密货币的广告服务


1 月 31 日讯,据外媒报道,近日社交媒体网站 Facebook 出台政策,禁止有关加密货币和 ICO 的广告。该公司产品管理总监罗布·莱瑟斯对此表示,Facebook 将不再接受那些具有误导性或欺诈性的金融产品促销广告,但是他称这项决定并非永久性的,在 Facebook 发现不良广告被移除之后会重新考虑针对加密货币广告的规则。他说:“我们希望人们可以通过 Facebook 的广告继续发现和了解新产品,而不必担心欺诈和骗局。”


3、韩国关税厅发现价值 6375 亿韩元的非法外汇活动


1 月 31 日韩国关税厅发布了加密货币相关的非法外汇交易调查报告,并揭发到目前为止,共发现了价值 6375 亿韩元的非法外汇活动。其中,非法汇款约 4723 亿韩元、在海外交易平台购买加密货币约 1647 亿韩元,另外还有近 5 亿韩元的资产外逃。韩国关税厅方面表示:“今后将对加密货币非法外汇交易进行系统的、持续性的管制和调查,包括企业利用加密货币进行低价进出口业务、利用加密货币进行走私贩毒等违法活动。”


4、日本金融服务公司 SBI Holdings 将发布新的加密货币交易平台,并将瑞波币作为其发布时支持的唯一数字资产


1 月 31 日凌晨,瑞波币官方发文表示,日前 SBI Holdings 公司宣布将推出最新的加密货币交易平台 SBI Virtual Currencies(SBI VC),并将瑞波币作为其发布时唯一支持的数字资产。SBI Holdings 是日本大型金融服务公司,其子公司 SBI Securities 是目前日本最大的在线证券公司,拥有超过 400 万的经纪账户。据了解,目前 SBI VC 正在寻求加入瑞波币 xRapid 生态系统,帮助该公司在日本和世界其他国家地区的跨境支付中提供流动性,最终 Ripple 将整合 SBI VC 的 api,使之可以将 XRP 转换为 JPY 以及 JPY 转换成 XRP。


5、Bitcoin Core 0.16.0 候选 v0.16 rc1 已经发布


1 月 31 日下午三点五十二分,比特币投资者 WhalePanda 发推文表示,Bitcoinv0.16 rc1 已经推出。据悉,Bitcoinv0.16 rc1 是 Bitcoin Core 客户端 0.16.0 版本的候选之一,可支持隔离见证。此外据 coindance 数据显示,当前比特币网络中约有 88%的节点使用 Bitcoin Core 的客户端。这意味着,如果未来可支持 SegWit 的 Bitcoin Core 0.16.0 正式上线,区块中的隔离见证交易占比或将提升,单个区块中的交易容量也会相应提高。


6、IOTA 与台北政府达成合作关系


1 月 31 日讯,据 bnext 报道,近日在台北分布式账本技术初创公司 BiiLabs 的协助下,IOTA 与台北市政府于台北时间 30 日签署合作协议,计划将“Tangle”技术应用该市的智能城市计划之中,把分布式账本整合到身份识别、电子投票、物联网以及其他智能城市的相关应用当中。


7、coinbase 向符合条件的美国用户发送纳税申报单


1 月 31 日美国最大的加密货币交易平台 coinbase,向交易超过 200 单以及总交易额超过 2 万美元的用户发送了 1099-K 纳税申报单,其中还包括超过交易阈值的 GDAX 账户。据了解,目前不少用户在社交媒体上表达了对美国国税局的不满,同时也在抱怨没有事先得到通知,并且需要交纳的税款金额过高。去年 11 月,美国国税局要求 coinbase 必须上报 2013 至 2015 年期间购买、出售或交易超过 2 万美元的账户持有人的个人数据。


2月1日

1、夏威夷政府计划对加密货币的使用进行监管


2 月 1 日讯,据媒体报道,夏威夷政府正在计划对比特币等数字货币的使用进行监管。本周,夏威夷官员审查了一项关于监管加密货币的议案,该议案中添加了对加密货币兑换、转账和存储的定义,同时它将承认比特币是一种可以被投资的产品,如果该议案通过,任何想要使用比特币等数字资产的人都必须申请许可。据了解,去年 coinbase 曾因为夏威夷的法律问题而暂停了当地的业务。夏威夷官员将于 2018 年 2 月 2 日上午举行公开听证会。


2、韩国法院承认比特币的经济价值,称其可以被没收


2 月 1 日讯,据韩媒报道,本周二韩国 Suwon 地区法院首次承认比特币具有经济价值,可以被没收。这项决定涉及去年五月破获的一起非法色情网站,检察官从该网站数字货币钱包中发现了 216 枚比特币。去年 9 月,由于韩国政府不承认比特币,因此法院不能没收数字资产,但去年 12 月该案检察官向法院提起上诉,要求没收比特币,并于最近举行了听证会。会后法院裁定,在被检控的案件中,比特币被认定为网站运营所得的犯罪收益,应该被予以没收。从去年 4 月以来,比特币价格大幅上涨,目前这些比特币价格约为 21.3 亿韩元(约合 200 万美元)。


3、币安暂停对中国大陆 IP 地址用户提供服务


2 月 1 日讯,今日币安首页的公告显示,根据中国相关政策法规,币安不为中国大陆地区用户提供服务。据了解,除了币安之外,早前 KuCoin 也发布了相似的公告。


4、全球大型保险公司计划提供加密货币保险服务


2 月 1 日晚间,据路透社报道,近日几家大型保险公司正在探索提供加密货币保险产品的可能性,以保障客户的加密货币财产安全。目前全球仅有少数保险公司愿意为加密货币提供保障,其中包括 XL Catlin、Chubb 和 Mitsui Sumitomo Insurance;但最近一些保险公司表示,他们正在研究像比特币和以太坊这类数字货币的盗窃情况,他们表示不希望错过这种迅速增长的业务。路透社称,保险市场的出现标志着这一新兴行业在被主流认可的道路上迈出了重要的一步。


2月2日

1、美国 ICO 项目“BEE token”用户信息泄露,钓鱼网站非法获得价值 40 亿美元以太坊


2 月 2 日据媒体报道,近日已募得目标金额的“BEE token”项目官网信息泄露,用户姓名及邮件地址被钓鱼网站获取。钓鱼网站向该项目用户发送伪造邮件,要求他们增加投资金额,并承诺 BEE token 价格将翻倍。不少用户因此上当,截至目前,钓鱼网站已经通过这种方式非法获得了价值 40 亿美元的 ETH。


2、数据显示 USDT 总量的 34.5%是在其收到 CFTC 传票之后发行的


2 月 2 日 bitcoin news 报道 ,据 Coinmarketcap 数据显示,自 2017 年 2 月开始,USDT 的发行量从 2500 万美元增长到 2018 年 1 月底的逾 22.5 亿美元,在 2017 年 12 月 6 日收到 CFTC 的传票之后,Tether 又发行了近 7.75 亿美元的 USDT,相当于总量的 34.5%。有猜测认为,这是 Tether 和 Bitfinex 试图利用传票来操纵 BTC 市场,先使投资者利用没有美元支持的 USDT 拉升比特币价格,再揭示传票的存在,但目前这种猜测并没有实锤。然而在 COBE 和 CME 的比特币期货市场开启之后,CFTC 对其进行了监管,并获得了相关的数据,这些数据将能够帮助他们对潜在的市场不良行为进行调查和追踪。


3、安大略证券委员会批准了加拿大首个区块链 ETF


2 月 2 日,据《环球邮报》报道,安大略证券委员会(OSC)批准了加拿大首个区块链 ETF。报道称,随着比特币价格的连月下跌,不少交易所交易基金提供商开始寻求区块链的潜在价值,上个月,Harvest portfolio 公司向监管机构提交了一份初步招股计划书,提出了一种新的追踪区块链技术的 ETF,今天上午该公司的申请得到了 OSC 的批准,并推出了该国首个区块链 ETF。据了解,该基金的管理费约为 0.65%。


4、韩国市场比特币价格低于全球均价,市场占比也有所下滑


2 月 2 日,据 Coinmarketcap 数据显示,比特币全球均价为 8648.42 美元,较日内最低点 8500 美元上涨约 1.7%。其中韩国市场的比特币价格约为 8100 美元,低于全球均价;韩元市场占比为 4.8%左右,与早前 20%以上的水平相比,有所下滑。此外,日元和美元的比特币日交易量位列一二位,分别占据市场约 43%以及 33%的份额。


5、互金协会区块链研究工作组组长:监管部门对区块链总体上持宽容和支持的态度


2 月 2 日讯,据中新网报道,中国互联网金融协会区块链研究工作组组长李礼辉表示,当前,监管部门对区块链总体上持宽容和支持的态度,限制了涉嫌违规的炒作行为,在制度建设、数字票据研发方面投入了很大的力量。此外他还补充说明道,去中心化并非区块链的最本质特征,大规模的应用必须采取多中心的技术结构,必须有中心,必须有政府的管控监督。而比特币之类的无国别代币,既没有国家信用支撑,也没有发行责任主体,可被定义为虚拟货币。


2月3日

1、SEC 和 CFTC 负责人将出席针对加密货币监管的听证会


2 月 3 日讯,据报道美国参议院将于当地时间 2 月 6 日与最高市场监管机构举行听证会,共同讨论加密货币的监管问题。而近日外媒 news4c 报道,目前美国证券交易委员会以及美国商品期货交易委员会的负责人均表示会出席该会。分析师表示,这将是美国进一步干预加密货币市场的信号。


2、美国财政部长将在 G20 峰会上体积加密货币监管问题


2 月 3 日讯,据 Coindesk 报道,近日美国财政部长 Steven Mnuchin 表示,他计划在三月份即将召开的 20 国集团 (G20) 峰会期间,提出关于加密货币监管的议题。在他看来,加密货币不会对金融市场的稳定性构成“威胁”,不过他还是对利用加密货币进行洗钱和其他非法活动感到担忧。据哈希派报道,除了美国之外,早期法国和德国也提出了类似的建议。


3、前苏联加盟国立法支持加密货币挖矿


2 月 3 日讯,据媒体报道,近日前苏联加盟共和国摩尔达维亚共和国通过了一项关于加密货币的法律,计划建立专门的自由经济区(FEZ),吸引外籍加密货币矿业入驻。FEZ 的投资者也将享受优惠政策,能够免费进口挖矿设备,该国当局承诺将最大限度提供援助,并允许挖矿设备接入当地电网。该国总统表示,当地大量过剩电力非常适合挖矿作业,并且在咨询相关人士后,他们认为应当建立法律框架和基础设施以了解区块链和加密货币这种新兴技术。


4、美国多家银行宣布禁止使用信用卡交易加密货币


2 月 3 日讯,从昨日起,美国多家银行宣布禁止使用信用卡购买加密货币。美国银行:于 2 月 2 日起禁止所有该行的个人信用卡和企业信用卡账户购买任何加密货币;摩根大通:将于 2 月 3 日起禁止使用信用卡购买数字货币;花旗银行:将禁止全球花旗银行信用卡用户购买加密货币,并在接下来一段时间根据市场发展,继续对这一规则进行评估。


5、CFTC 制定强化审查程序,要求交易所大型交易商报告门槛设定在 5 个比特币或以下


2 月 3 日讯,据媒体报道,美国商品期货交易委员会主席 J. Christopher Giancarlo 日前宣布,该组织正在为加密货币期货制定一个“强化审查程序”,他表示除此之外将继续允许交易所对产品进行自我认证。另外,他还发表了一份与“强化审查程序”有关的清单,要求将“交易所大型交易商合约门槛设定在 5 个比特币或以下”;这些交易商必须“与现货市场平台签订信息共享协议,以便能够访问交易和交易者数据”;此外还必须同意与 CFTC 经常就贸易活动进行沟通。


6、俄罗斯总理建议欧亚经济联盟成员国联合监管加密货币市场


2 月 3 日讯,据俄罗斯媒体报道,2 日俄罗斯总理德米特里·梅德韦杰夫在哈萨克斯坦举行的“全球化时代”数字会议上表示,欧亚经济联盟(EAEU)成员国不应在各自国家的基础上对加密货币进行监管,而是应该实施一项区域范围内的联合监管政策。目前,EAEU 的成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯。此前,德国央行行长也曾建议建立全球性的规则来监管加密货币。


往期回顾:哈希周报|1月第4周数字货币全球大事件汇总

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