官司缠身的康得新反诉中国银行,未告知划走监管账户或涉违规,法院已受理

来源: 侯小溪 陈嘉懿
与多家银行、保险、券商有缠身官司的康得新,最近反而公告起诉了中国银行的2家分行,公告称作为监管银行,两家分行在未告知康得新或保荐券商,直接从监管账户划走了近2亿元。

2019年3月25日晚间,康得新公告了“关于募集资金账户异动的进展公告”情况,公告了被监管银行转账募集资金的最新情况。

简而言之,就是康得新子公司募集来的资金,被监管银行划走了……

1月28日,康得新曾经对此做出公告,而最新进展是,康得新把银行给告了。

最新公告显示,康得新对中国银行苏州分行、中国银行张家港分行提起了民事诉讼。

中国银行转出了近2亿

公告称,作为托管行,把上市公司募集来的资金,从开设于该行的募集资金监管账户中直接划转走了近2亿元,上市公司不知道,保荐机构也不知情。

据1月28日康得新的公告,其合计6.06亿元的募集资金监管银行在未通知康得新的情况下,被转出、保全、划扣。

其中,中国银行张家港分行转出了1.92亿元,而工商银行张家港银行凭内部联系单办理了逾2亿元。

此前,康得新的处理方法是向证监局、交易所“报告”。

而据最新公告,康得新直接对中国银行苏州分行、中国银行张家港分行提起民事诉讼。

请求法院判令两银行赔付公司因其侵权行为造成的损失;判令两银行恢复募集资金专用账户至该账户被划扣之前的状态;判令两银行向原告赔礼道歉等。

法院已受理

据公告,目前苏州工业园区人民法院已经立案受理, 《受理案件通知书》(编号:(2019)苏 0591 民初 2878号)。

关于此案的是非曲直,最终需要法院给出权威判决。不过有法律界人士认为,有关银行若真从募集资金账户里直接划账,且不告知相关公司及各方。则这一行为可能涉嫌“严重违背了现行监管制度”,“随意转动账户内资金,不符合有关部门颁布的监管规则”。

该法律人士同时认为,据现有资料分析,银行虽然可能拥有托管协议,但至少要有相应的告知义务和公示义务,否则将视为违反约定行为。

如确实未履行告知义务和公示义务,则有关银行可能不但违背相应的合同约定,更有可能违背相应的银行业监管规定。

当然,具体事实还有待更权威的机构来厘清。

上市公司官司缠身

 ”银行“大手笔”划走康得新监管账户中的资金,或与康得新的“官司缠身”相关。

3月7日晚间,康得新发布了“关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告”,公告了1月28日至3月8日新增的资产查封、冻结及诉讼和仲裁案。3月11日,康得新发布补充公告,补充了被保全财产的申请人,和诉讼的案由。

据公告,康得新涉及的人民币5000万以上诉讼和仲裁25起,合计涉及金额32亿人民币,2185万美元,且康得新及全资子公司全部为被告角色,而原告几乎全部是银行、券商,基金公司,据了解,这些诉讼,多与贷款及短融债纠纷有关。

而此次划走近2亿元的中国银行并不在已公告起诉康得新的行列中。

苏州地区银行人士表示,康得新在苏州中院地区的多起财产保全及纠纷,也是受超短融兑付危机影响。有涉及的苏州地区的银行均在1月15日左右申请了诉前保全,且后续基本按法律规定在30日内进行了诉讼。

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