福建油帮“教父”之后,又一家新加坡原油贸易公司出事了

作者: 祁月
在兴隆违规出售质押品之后,其最大债权人汇丰又指控新加坡ZenRock涉嫌重复质押、违法转移资金,要求实施第三方司法接管。

在林恩强创建的兴隆贸易宣布破产之后,新加坡另外一家能源贸易商ZenRock Commodities Trading也陷入了相似的麻烦。

这一次,直接利益相关方仍是汇丰。

媒体称,汇丰控股于5月4日向新加坡高等法院提出申请,要求对ZenRock实施司法接管——这是债务重组的一种形式,即在被诉企业债务重组协议期间,由第三方公司来接管企业的日常管理和运营,等于实质上剥夺管理层的管理权。

兴隆贸易就被媒体报道称,林恩强家族的管理权已被普华永道接手,后者负责兴隆的日常运营并与债务人开展谈判。

汇丰提请司法管理的理由是ZenRock卷入了一系列“极其不诚实的交易”,包括使用同一批货物作为多项信贷融资的质押品,有理由相信这家公司在贷款申请中提供了虚假或具有欺诈性的文件。

并且,汇丰还认为ZenRock可能违法转移了本应直接支付给贷款人的资金,并且将这些资金挥霍到银行无法触及的地方。

汇丰称其已对ZenRock公司管理层失去信心,并怀疑其偿还银行贷款的能力。

因此,汇丰在申请书中提名毕马威会计师事务所(KPMG)作为ZenRock的临时司法管理人。目前该案正等待听证会,预定于6月11日举行预审会议。

根据媒体报道,汇丰是ZenRock的债权人,债务敞口约为4900万美元。汇丰表示,据他们了解,ZenRock总计欠机构贷方的债务总额约为1.65亿美元。

由于疫情波及整个能源产业,全球油价暴跌,诸如ZenRock、兴隆之类的大型贸易公司的财务状况受到银行和客户的密切关注。

在兴隆发生存货大幅贬值、抵押品库存被违规出售、隐瞒8亿美元期货交易亏损之后,作为最大债权人的汇丰面临5.98亿美元债务敞口无法全部收回的风险。

若媒体消息属实,则汇丰在兴隆和ZenRock的合计风险敞口约为6.5亿美元,这在其20亿美元全球石油贸易类敞口中的占比超过三分之一。

除了汇丰之外,ZenRock至少还有另外10家债权人,包括法国外贸银行(Natixis SA)、荷兰ING集团、法国农业信贷银行 (Crédit Agricole)、中国银行、新加坡华侨银行、瑞士信贷(Credit Suisse)和花旗集团等。

其中,中国银行也是兴隆贸易的主要债权人之一,敞口超过2亿美元。

迄今为止,ZenRock并未提出破产保护申请。相反,这家公司上个月还给客户发出一份声明,强调其在能源价格暴跌后没有卷入财务压力,不存在债务重组或破产保护问题,公司有能力和经验应对行业面临的挑战,并从中获利。

不过,据一位知情人士透露,ZenRock虽然仍在运营,但正与其它债权人围绕一项共识性重组问题开展谈判。

ZenRock由现任总裁谢春(音译)于2014年创建,此人之前是联合石化管理人员。公司主营业务除了能源贸易之外,还包括风险管理和市场研究,并在上海、舟山和日内瓦设有办公室。

该公司在2018年实现营收翻倍,至61.5亿美元,当年息税前利润同样翻倍,至1117万美元。谢春当时预计其2019年营业额将增至80亿美元。当时的审计师是安永(Ernst & Young)。

根据官网信息,ZenRock去年的石油及相关产品贸易量超过1500万吨。

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