湘财股份公告，公司第十届董事会第六次会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际参会董事7人。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于修改
二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，拟增补陈健先生、杨天先生为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，会议将采用现场及网络投票方式进行，拟审议议案包括修改《公司章程》和增补公司第十届董事会董事。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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