越秀地产出售北京海臻置业65%股权予华润置地附属公司

越秀地产出售目标公司65%股权公告核心要点解读

1. 交易概述

• 越秀地产（00123.HK）非全资附属公司于2025年5月19日签署协议，出售目标公司（北京海臻置业有限公司）65%股权，总代价为人民币41.49亿元。

• 买方为华润置地（01109.HK）附属公司北京润置商业运营管理有限公司，属独立第三方。

1. 交易条款

• 定价依据：按资产法估值（含功德寺地块价值），估值与账面值基本持平（41.49亿元 vs 41.49亿元）。

• 支付安排：买方需在协议签署后5个工作日内支付全款，保证金1,000万元于交割后退还。

• 先决条件：需完成上海联交所产权交易凭证及国有产权变更登记。

1. 财务影响

• 预计税前收益约5.1万元，实际收益需经审计调整，但无重大差异。

• 出售后越秀地产持股比例降至34.87%，目标公司不再并表。

1. 资金用途

• 所得款项净额拟全部用于核心业务运营再投资，提升资金周转效率及项目拓展能力。

1. 合规性

• 因适用百分比率5%-25%，构成须披露交易，符合港交所上市规则第十四章要求。

• 无董事涉及利益冲突，均未放弃投票权。

1. 目标公司背景

• 成立于2024年11月，持有北京海淀区功德寺片区地块，2024年无营收，除税后净利润3.29万元（利息收入为主），资产净值63.83亿元。