7*24 快讯

央行就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见,要求金融机构基于洗钱风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施,同时拟将房地产开发商、贵金属交易所等非金融机构纳入反洗钱调查范围。

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