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美国检察官早在FTX崩溃前几个月就开始了对它的调查

Sam Bankman-Fried(SBF)打造的加密货币帝国FTX已于11月份稍早土崩瓦解,但其实很久以前它就被在曼哈顿的联邦检察官盯上了。据知情人士透露,Damian Williams领导的纽约南区联邦检察官办公室几个月来都在全面检查有美国和离岸分支的加密货币平台,并开始审视FTX的大规模交易业务。(彭博)

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市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

– Damian Williams知情人士说,调查重点是对《银行保密法》的遵守情况。当局已经动用这项要求金融机构采取措施防止洗钱和恐怖主义融资的法律,追究涉嫌虚假声称不为美国客户提供服务的加密货币平台。总部位于巴哈马的FTX曾是全球最大的一家国际加密货币交易所,还有单独且规模极为有限并声称遵守该法的公司FTX US。目前尚不清楚联邦检察官是否在FTX崩溃前就得出了任何调查结论。

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