丹斯克银行就美国司法部的欺诈指控认罪，将被罚没20亿美元

美国司法部在一份声明中称，丹斯克银行已认罪，承认尽管知道存在洗钱风险，但该行还是通过其爱沙尼亚分行向可疑客户提供银行服务。美国表示，该公司已同意罚没20亿美元。司法部表示，丹斯克银行就其爱沙尼亚分行的客户信息和反洗钱管控情况欺骗了美国的银行，以便利该行在爱沙尼亚境外的高风险客户进入美国金融系统，包括在俄罗斯的客户。