1、数字货币交易所FTX的CEO John Ray III表示,FTX.com、FTX.US、以及FTX创始人Sam Bankman-Fried(简称SBF)旗下交易公司Alameda所有客户的资金是混合的。相比之下,美国交易所客户的情况可能要好得多,这些已经申请破产的公司的财务漏洞仍然不得而知。也不清楚客户何时能够回笼资金,也不知道具体能收回多少,但问题将需要数月来解决,而不是短短数周就能解决的。
2、Ray反复告诉众议员们,自己对恢复与FTX.US账户挂钩的客户资金更乐观,而不是FTX.com平台上的那些国际账户。相比那些国际账户客户,美国客户能够收回的资金可能“更多”,收回资金的时间可能也“更快”,但这一切都还需要时间。
3、Ray表示,他已经找回大约10亿美元资金,但可能无法找到FTX相关公司发行的所有数字货币。FTX帝国的创始人(SBF和Gary Wang)可能已经将部分资金藏匿在网络的某个地方。FTX的这两位创始人还向巴哈马当局转账(至少)数亿美元,巴哈马方面一直都不配合(我的工作)。
4、Ray称,自己在调查方面最大的障碍就是,FTX完全缺乏公司经营(数字货币交易)记录。FTX并没有(在SBF担任CEO期间)进行日常对账,高管们掌握着所有账户的权限,而且,交易公司Alameda可以毫无限制地接触到FTX相关的资金。
5、驴象两党对FTX的看法存在显而易见的党派分歧,共和党议员们普遍认为,SBF在数字货币市场劣迹斑斑,未能探索新技术和有利的技术。而民主党议员们则更多地保持怀疑态度,称FTX是潜在欺诈犯罪的典型。
6、前美国检察官、来自南卡莱罗纳州的共和党议员William Timmons质问:为何在SBF出席国会山听证会之前的数小时在巴哈马被逮捕。拜登政府的联邦检察官们对SBF提出八项刑事指控。无独有偶,美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)也都赶在听证会之前起诉FTX创始人。美方要求从巴哈马引渡SBF的工作仍然在推进。