监管机构提示银证转账洗钱风险，揭露洗钱手法及可疑客户特征

从业内机构获悉，监管机构近期在内部提示银证转账洗钱风险，全国证券机构发现多起利用证券公司账户管理功能优化试点转移非法资金的可疑交易，监管机构披露了具体洗钱手法和可疑客户特征，不法分子利用银证转账渠道切断银行端资金链条，掩饰、隐瞒资金来源和性质。此外，监管机构对证券业金融机构提出三方面工作要求。（中证金牛座）