上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会

会上，人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性，介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款，说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。上金所结合近期媒体报道的相关案例，开展了会员风险警示教育。会议指出，会员单位应积极提升反洗钱意识，不断强化风险识别能力，进一步完善客户尽职调查、资金来源识别和资料保存等业务流程。（上海黄金交易所网站）