【大额可疑交易管理新规将出 第三方支付机构首度纳入】从接近央行反洗钱局人士处了解到,新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》很快将正式出台,值得关注的是,相较现有规定,新《办法》将第三方支付机构...
【大额可疑交易管理新规将出 第三方支付机构首度纳入】从接近央行反洗钱局人士处了解到,新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》很快将正式出台,值得关注的是,相较现有规定,新《办法》将第三方支付机构纳入适用范围。在大额交易的报告的标准中,金额起点从目前的当日单笔或者累积交易20万元降到5万元。(每经)