【[新华社](http://news.xinhuanet.com/2017-02/26/c_1120531826.htm)揭秘“地下钱庄”】中国公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，国内的地下钱庄主要分为三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。地下钱庄存在最大的动力，来自灰色资金和犯罪资金的需求，很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。据了解，近年来，一些贪腐资金也通过地下钱庄转到境外，成为“洗钱工具”；另外，还为其他上游犯罪，如骗税、骗取政府出口奖励、骗汇、逃汇提供条件，成为帮凶。
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