【票据等领域案件频发，监管层发文排查风险】2月中旬监管部门下发通知要求银行强化内控合规管理，组织案件风险排查，摸清底数，防范案件风险。此次通知点明的三大风险排查重点分别为：一是经营模式粗放、风险管理水...
【票据等领域案件频发，监管层发文排查风险】2月中旬监管部门下发通知要求银行强化内控合规管理，组织案件风险排查，摸清底数，防范案件风险。此次通知点明的三大风险排查重点分别为：一是经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；二是票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；三是一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员。（上证报）